汤唯遭遇电信诈骗被骗1500多人上当受骗

昨天上午，江北公安分局通报称，经过艰苦侦查，警方成功破获公安部督办的系列网络诈骗案件。 目前，已确认1500多名遇难者身份。

受害人想放弃，但警察不肯

说起这个案例，就要从河南人小王说起。

2012年12月18日上午，小王一打开手机，就收到多条银行扣款提醒短信，2000元“莫名”失踪。

两天之内，他的银行卡就被四次转账3850元。

小王赶紧报了警。 面对民警，小王称，“我在网上被骗了3800元。”

当民警询问他是如何被骗时，小王无法解释原因。

经仔细询问，小王称，他在玩网络游戏时，收到一条关于获取游戏账号的广告信息。 根据上述信息，他联系了对方，随后双方同意通过第三方网站进行交易。 对方随后给了他一个名为“便捷”的交易网站的网址。

取证困难往往导致侦查周期长，这是电信诈骗案件的特点，本案也不例外。

在这六个月的调查侦破工作中，小王一开始非常愿意配合。 后来，看到案子迟迟无法侦破，小王平静下来，请求警方不要白费力气。 但警方并没有放弃，派人前往海南、福建、广东、北京、河北、江苏等省市调查取证。

经过艰苦侦查，警方很快发现，这伙犯罪嫌疑人还在广东、福建等地从事有组织的网络诈骗活动。 警方根据资金链，确定了该诈骗团伙的规模、涉案数量、涉案资金数额。

去年5月11日晚10时，江北警方同步前往海南东方、福建厦门、广东河源抓捕。 由于涉案地点众多，去年7月下旬，该案被公安部列为打击网络违法犯罪专项行动第一批督办案件之一。

随后几天，警方陆续抓获该团伙成员29名。

目前，主犯小吴等16名犯罪嫌疑人已被依法逮捕，12人取保候审，1人被刑事拘留。

警惕“连环”诈骗策略

警方表示，在这起案件中，骗子使用了钓鱼网站、“VIP”和“洗卡”三种伎俩。

第一步是钓鱼网站。

钓鱼网站实际上是骗子一开始提供的所谓“第三方”交易网站。

事实上，小王登录的网站是一个钓鱼网站。 他按照QQ客服的指令进行注册、登录、交易。 在此过程中，对方获得了小王的手机号码、银行卡账号、身份证号码。

这时，骗子开始撒谎，称有人想购买游戏账号，但为了保证双方利益，小王还存了500元押金。

后来，小王看到网站账户上还有1000元的余额，他就信服了。 事实上，这只是骗子在后台修改后显示的号码，小王是不可能拿到的。

第二步，升级“VIP”。

成功骗取500元后，骗子随后以“链接暂时失效，账户被冻结，需要解冻”为由找到小王。

他们说，如果小王想要拿到钱，就需要解冻他的账户。 但如果想解冻，必须升级为VIP，并支付1850元。 他还表示，1850元只是为了防止网友恶意升级VIP的一个门槛，完成后将全部退还。

这下，小王没有被骗了。

通过前两步后，小王的信息已经完全暴露给骗子了。

骗子利用小王的身份证和银行卡号（银行卡与小王的手机号码绑定）在第三方支付平台注册账户。 随后，他们以通过第三方支付平台退款为诱饵，用甜言蜜语骗取小王的银行卡密码以及小王手机上第三方支付平台发送的验证码。

由于第三方平台每日转账限额为2000元，诈骗者于16日夜间和17日凌晨四次从小王银行卡转账3850元。

超过1,500名受害者

警方表示，万万没想到，他们抓捕的人中，有不少只是广东某师范学校的大学生。 这个团伙的主要头目竟然是19岁的小吴。

小吴供述，自己从2009年开始参与网络诈骗，起初是帮别人做，后来自己创业。

起初，小吴在海外服务器上搭建了一个网站，并创建了支付链接。

做好前期工作后，小吴开始拉拢他人发布各种买卖游戏账号的帖子进行诈骗。 头脑灵活的小舞也懂得如何物尽其用。 他从不欺骗自己。 他让其他骗子利用他的平台资源进行诈骗。 这个过程必须利用他的支付链接来盈利。

早期，他和同伙通过第三方支付平台进行诈骗时，也受到第三方支付平台的监控，部分诈骗所得被第三方支付平台冻结。

为了逃避监管，小吴等人不仅设立钓鱼网站钓鱼网站，还注册空壳公司。 为了作案后尽可能不留下证据，小吴等人购买了150多个域名和多个QQ号，并在一段时间后更换了域名和一批QQ号。 被骗后，小王无法打开钓鱼网站，钓鱼网站上的QQ客服也因此不再在线。

小吴等人将诈骗所得的钱财挥霍一空。 小吴租的房子每月租金为5000元。 他经常乘飞机前往各地“查看业务情况”。

据悉，从2012年底至2013年5月，该团伙已实施诈骗1万余起，其中成功2049起。 经过广泛挖掘，截至今年1月，该案已查明受害人1500余人，诈骗金额达216万余元。 （本报记者 杨锡进 林俊 本报记者 王博）

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